1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。

  2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  4毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币386,157,662.21元，截至2023年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币1,675,641,672.80元。

  公司第九届董事会第三十二次会议审议通过了公司2023年度利润分配方案。公司拟定2023年度利润分配方案为：公司拟向全体股东每10股派发现金股利人民币1.85元（含税），截止2023年12月31日公司总股本824,538,152股，拟派发现金股利人民币152,539,558.12元。本年度公司现金分红占当年归属于母公司股东净利润的39.5%。

  如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

  时代新材紧跟全球经济发展步伐，利用国际国内两大市场与资源、坚持面向新兴起的产业、面向高端产品，所涉及的多个业务领域处于国内外领头羊。公司目前在全球轨道交通弹性元件产品领域规模第一，在线路减振、桥梁与建筑减隔震等领域均处于行业前列，是轨道交通减振全套方案提供者和减振产品研发制造品类最为齐全的企业之一；在风力发电领域，风电叶片规模位居国内第二，是国内拥有最强独立自主研发能力的叶片制造商之一，是全球少数具备聚氨酯叶片批量制造能力的企业，风电减振市场持续保持国内第一，风电联轴器市场占有率首次超越进口品牌，位居榜首；在全世界汽车减振细致划分领域规模排名第三，是全球第一个主动减振产品批量装车推广应用企业；在高分子新材料产业领域，近几年先后突破了一系列诸如高性能聚氨酯材料、长玻纤增强热塑性复合材料、芳纶材料、聚酰亚胺材料、有机硅材料、电容隔膜材料等高性能高分子材料的工程化应用。依托多年来的研发投入和市场积累，公司已发展成为跨行业发展，国际化经营的高科技公司。

  时代新材以高分子材料的研究及工程化应用为核心，致力于从事轨道交通、工业与工程、风力发电、汽车、高性能高分子材料等产业领域系列新产品的研制、生产与销售，产品品种千余种。轨道交通产业主要是做轨道交通机车车辆减振降噪、车体轻量化系列新产品的研发、生产与销售；工业与工程产业主要是做轨道交通减振降噪、桥隧与建筑减震隔震、工业减振与传动产品的研发、制造与销售；风电产业主要是做风电叶片的设计、生产、销售及运维业务；汽车产业主要是做高端汽车减振降噪与轻量化产品的研发、生产、销售；高分子新材料产业主要是做高性能聚氨酯、长玻纤增强热塑性复合材料、芳纶材料、先进纸基材料、有机硅、PAI聚酰胺酰亚胺等新材料业务的研究与工程化应用。

  4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

  1公司应该依据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

  报告期内,公司完成出售的收益175.38亿元，较上年同期150.35亿元增加25.03亿元，增幅为16.65%；实现的归属于上市公司股东的纯利润是3.86亿元，较上年同期3.57亿元增加0.29亿元，增幅为8.30%。2023年公司风电和汽车零部件板块出售的收益较上年同期有较大增长，同时公司积极地推进产品结构升级、客户结构优化以及降本增效等工作，经营利润较上年同期有所增长。

  2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

  证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临2024-011

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  株洲时代新材料科技股份有限公司第九届董事会第三十二次会议的通知于2024年3月15日以专人送达和邮件相结合的方式发出，会议于2024年3月27日上午在公司行政楼203会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长彭华文先生主持。本次会议应到董事9人，实到董事8人。董事杨治国先生因工作原因未亲自出席会议，书面委托董事刘军先生出席会议并代为行使表决权。4名监事和部分高级管理人员列席了本次会议。

  本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  与会董事听取了《公司2023年度总经理工作报告》《公司2023年度独立董事述职报告》《公司2023 年度董事会审计与风险管理委员会履职情况报告》。经与会董事表决同意，审议并通过了如下议案:

  该议案已经公司第九届董事会审计与风险管理委员会2024年第二次会议审议通过。

  内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司《2023年年度报告》及其摘要。

  内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司《2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

  该议案已经公司第九届董事会审计与风险管理委员会2024年第二次会议审议通过。

  2023年度，公司实现营业收入1,753,786.71万元，比上年同期增加16.65%；归属于上市公司股东的净利润38,615.77万元，比上年同期增加8.30%。2024年度，公司计划完成营业收入不低于190亿元，较上年同期增长8.34%。

  公司2023年度利润分配方案为：公司拟向全体股东每10股派发现金股利人民币1.85元（含税），截止2023年12月31日公司总股本824,538,152股，拟派发现金股利人民币152,539,558.12元。

  内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司《关于与中车财务公司开展金融业务的风险处置预案》。

  内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司《关于公司对中车财务公司的持续风险评估报告》。

  该议案已经公司第九届董事会审计与风险管理委员会2024年第二次会议审议通过。

  该议案已经公司第九届董事会审计与风险管理委员会2024年第二次会议审议通过。

  内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司《关于2024年度开展外汇衍生品业务的可行性分析报告》。

  十、审议通过了关于公司2024年度向各合作银行申请综合授信预计额度的议案；

  同意公司及合并范围内下属控股子公司向各合作银行申请综合授信金额为人民币233.30亿元。

  十一、审议通过了关于公司2024年度向控股子公司做担保预计额度的议案；

  同意公司2024年度为合并范围内部分下属控股子公司做担保总额度预计为40亿元人民币或等值外币。

  十二、审议通过了关于公司对受聘会计师事务所的履职情况评估报告及审计与风险管理委员会履行监督职责情况报告；

  该议案已经公司第九届董事会审计与风险管理委员会2024年第二次会议审议通过。

  内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》《董事会审计与风险管理委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责报告》。

  该议案已经公司第九届董事会审计与风险管理委员会2024年第二次会议审议通过。

  该议案已经公司第九届董事会审计与风险管理委员会2024年第二次会议审议通过。

  内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司《2023年内部控制评价报告》。

  该议案已经公司第九届董事会审计与风险管理委员会2024年第二次会议审议通过。

  十七、审议通过了关于放弃参股公司弘辉科技股权优先受让权及增资优先认购权的议案；

  同意公司放弃对参股公司湖南弘辉科技有限公司（以下简称“弘辉科技”）的股权转让优先受让权及增资优先认购权。本次交易后公司将对弘辉科技的持股比例由33.3660%稀释到32.5523%。

  该议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议审议通过。

  根据公司《管理者年薪管理办法》，确定了公司管理者2023年度的年薪，具体数额详见公司《2023年年度报告》第四节。

  同意公司召开2023年年度股东大会，基于公司总体工作安排,召开时间、召开地点等其他具体事宜将另行通知。

  上述第一、二、四、五、十、十一、十三、十八项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

  证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临2024-012

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  株洲时代新材料科技股份有限公司第九届监事会第二十四次会议的通知于2024年3月15日以专人送达和邮件相结合的方式发出，会议于2024年3月27日上午在公司行政楼204会议室以现场方式召开。会议由监事会主席丁有军先生主持。本次会议应到监事5人，实到监事4人。监事张乐先生因工作原因未亲自出席会议，书面委托监事丁有军先生出席会议并代为行使表决权。

  本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司《2023年年度报告》及其摘要。

  公司2023年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的规定；公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从每个方面线年年度的经营管理和财务情况等事项；本审核意见出具前，监事会未发现参与2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。同意毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2023年年度报告的财务报告出具的标准无保留意见。

  内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司《2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

  监事会认为《公司2023年度利润分配方案》考虑了对投入资产的人的合理回报，兼顾了公司正常经营和长远发展所需资金，结合了公司目前的现金状况，符合公司的真实的情况，有利于公司的持续、稳定、健康发展。公司严格执行了现金分红政策和股东回报规划，并履行了相应的决策程序，真实、准确、完整地披露现金分红政策。我们同意将公司2023年度利润分配方案提交公司2023年年度股东大会审议。

  内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司《关于与中车财务公司开展金融业务的风险处置预案》。

  监事会认为该风险处置预案能够防范、控制和降低公司及子公司在中车财务公司开展金融业务的风险，保障资金安全，保护公司及股东，特别是中小股东的利益。董事会对该预案表决时，关联董事已回避表决，符合有关法律和法规的要求，监事会同意本项议案。

  内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司《关于公司对中车财务公司的持续风险评估报告》。

  公司监事会认为该风险评估报告对公司在中车财务公司办理存贷款业务的风险进行了客观、充分的评估。公司董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决，审议程序符合《公司法》和公司章程的有关法律法规，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，监事会同意该持续风险评估报告。

  公司监事会认为公司开展的外汇衍生品交易业务是基于公司真实的情况，为有效规避汇率风险，减少汇率波动对公司跨国经营活动产生不利影响为目的，符合公司生产经营的实际要，符合有关法律和法规的要求，符合全体股东及上市公司利益。监事会同意本项议案。

  内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于2024年度开展外汇衍生品业务的可行性分析报告》。

  公司监事会认为该可行性分析报告对公司开展外汇衍生品业务的相关风险和可行性进行了客观、合理的分析，监事会同意该可行性分析报告。

  十、审议通过了关于公司2024年度向各合作银行申请综合授信预计额度的议案；

  十一、审议通过了关于公司2024年度向控股子公司做担保预计额度的议案；内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临2024-016号公告。

  监事会认为本次被担保对象均为公司控股子公司，做担保的风险处于受控状态，相关表决程序合法有效，不存在损害广大股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意本项议案。

  内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司《2023年度内部控制评价报告》。

  以上第一、二、四、五、十、十一、十二项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

  证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临2024-013

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

  ● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

  经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币386,157,662.21元，截至2023年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币1,675,641,672.80元。公司第九届董事会第三十二次会议、第九届监事会第二十四次会议审议通过公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

  综合考虑对投入资产的人的合理回报，同时兼顾公司正常经营和长远发展所需资金，结合公司目前的现金状况，公司拟定2023年度利润分配方案为：公司拟向全体股东每10股派发现金股利人民币1.85元（含税），截止2023年12月31日公司总股本824,538,152股，拟派发现金股利人民币152,539,558.12元，本年度公司现金分红占当年归属于上市公司股东的净利润的39.5%。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生明显的变化，将另行公告具体调整情况。

  经2024年3月27日召开的公司第九届董事会第三十二次会议审议，全体董事一致通过《关于公司2023年度利润分配方案》，本方案符合公司章程规定的利润分配有关政策和公司已披露的股东回报规划。

  监事会认为：公司2023年度利润分配方案综合考虑了对投入资产的人的合理回报，兼顾了公司正常经营和长远发展所需资金，结合了公司目前的现金状况，符合公司的真实的情况，有利于公司的持续、稳定、健康发展。公司严格执行了现金分红政策和股东回报规划，并履行了相应的决策程序，真实、准确、完整的披露现金分红政策及执行情况。我们同意将公司2023年度利润方案提交公司2023年年度股东大会审议。

  公司2023年度利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响企业正常经营和长期发展。

  本利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

  证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临2024-014

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  控股子公司，下同）外汇合同预期收付汇及手持外币资金产生的不利影响，公司拟在遵守国家政策法规的前提下，不以投机为目的，严守套期保值原则，开展外汇衍生品交易业务，开展的外汇衍生品交易业务包括但不限于外汇远期、外汇期权、外汇掉期等外汇衍生品。外汇衍生品交易业务的规模、期限与外汇合同相对应，不超过需要保值金额的100%。2024年度新开展的外汇衍生品交易额度预计折合人民币约14.3亿元,其中美元外汇额度不超过13,000万美元、欧元外汇额度不超过6,000万欧元，预计占用金融机构授信额度为7,954万元人民币，自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司外汇衍生品交易年初存量余额为0，预计在授权期限内任一交易日持有的最高合约价值不超过折合人民币14.3亿元。

  场风险、操作风险、信用风险、财务风险、流动性风险等其他风险，敬请广大投资者注意投资风险。

  2024年3月27日，株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司2024年度外汇衍生品交易预计额度的议案》及《关于公司2024年度开展外汇衍生品业务的可行性分析报告》，赞同公司申请年度外汇衍生品业务额度折合人民币约为14.3亿元，其中美元外汇额度不超过13,000万美元、欧元外汇额度不超过6,000万欧元，预计占用金融机构授信额度为7,954万元人民币，该额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。该议案无需提交公司股东大会审议。详细的细节内容如下：

  公司出口产品及进口物资主要以外币计价，为有效规避汇率风险，降低风险敞口，减少汇率波动对公司外汇合同预期收付汇及手持外币资金产生的不利影响，公司将在严格遵守国家法律和法规和有关政策的前提下，严守套期保值原则、严格遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，开展不以投机为目的外汇衍生品交易业务。

  公司开展的外汇衍生品交易业务具有真实的背景，有利于公司运用恰当的外汇衍生工具管理汇率波动导致的利润波动风险，以保障公司财务安全性和主营业务盈利能力。公司采用远期合约等外汇衍生产品，对冲外汇合同预期收付汇及手持外币资金的汇率下跌风险。

  2024年度新开展的外汇衍生品交易额度预计折合人民币约14.3亿元,其中美元外汇额度不超过13,000万美元、欧元外汇额度不超过6,000万欧元，预计占用金融机构授信额度为7,954万元人民币。公司外汇衍生品交易年初存量余额为0，预计在授权期限内任一交易日持有的最高合约价值不超过折合人民币14.3亿元。

  公司用于开展外汇衍生品业务的资产金额来源为公司外汇合同预期收付汇及手持外币资金。